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제목
제52기 정기 주주총회 소집공고
글쓴이
관리자
작성일
2015-03-10 11:14:39
이메일
수정일
2015-03-10 11:28:12
주주각위

제52기 정기 주주총회 소집공고

당사 정관 제16조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


《 다 음 》

1. 일 시 : 2015년 3월 27일(금) 오전 09:30분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제52기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 비치
상법 제542조의4 규정에 의거 주주총회 소집공고 등을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원에 비치하고 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사 하실 수 있습니다.
※회사는 금융위원회에 의결권권유 신고를 함으로써 권유자가 지정한 자에게 위임을 하고자 하시는 주주님께서 는 주주총회 참석장과 같이 동봉하여 우편으로 발송해드린 위임장을 반드시 사용하여 주시기 바랍니다. 위임장의 양식은 홈페이지에도 게재 하였으니 참조하시길 바랍니다.



2015년 3월 12일

서울특별시 중구 퇴계로 307
삼영화학공업주식회사
대표이사 이 병 호

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유재훈





위 임 장

본인은 2015년 3월 27일에 개최하는 삼영화학공업(주)의 제52기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 삼영화학공업(주)가 지정하는 (김승준, 이주훈) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.


《 다 음 》

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번 호 주주총회 목적사항 찬 성 반 대

제1호 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건

제2호 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 감사 보수 한도 승인의 건




6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
-주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목 지 시 내 용






주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2015년 3월 일 시