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제목
제49기 정기 주주총회 소집공고
글쓴이
관리자
작성일
2012-03-08 09:37:49
이메일
수정일
2012-03-08 09:56:26
주주각위
제49기 정기 주주총회 소집공고
당사 정관 제16조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

《 다 음 》

1. 일 시 : 2012년 3월 23일(금) 오전 09:30분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 구로동 604-19 삼영빌딩 2층

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제49기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 비치
상법 제542조의4 규정에 의거 주주총회 소집공고 등을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원에 비치고 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
별첨한 실질주주의 의결권행사 안내문 참조





2012년 3월 8일


서울특별시 중구 소공동 70 번지
삼영화학공업주식회사
대표이사 이 병 호

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 김경동




실질주주의 의결권행사 안내문


의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권행사의 일반적 유형
▪직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
▪대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사
□ 한국예탁결제원의 의결권행사
실질주주께서 아래의“의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀
실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의‘의사표시 통지서’를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며,‘의사표시 통지서’송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

▪송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원
‘실질주주 의사표시담당자 앞’ 팩시밀리 : (02)-3774-3244∼5

▪송부시한 : 2012년 3월 16일(※주주총회 5영업일 전)
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| |
| 의사표시 통지서 |
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| 한국예탁결제원 귀중 |
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| 본인은 2012년 3월 23일 개최하는 삼영화학공업주식회사의 제49기 주주총회 및 속회 또는 연회에 |
| 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권 |
| 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. |
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| |실질주주번호 | | 의사표시 | |
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| |주민등록번호 | | 직접행사 | 대리행사 | 불행사 | |
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| |의결권 주식수| | | | | |
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